Итальянская полиция возбудила уголовное дело против родственницы российского олигарха за неуплату налогов Финансовая гвардия (La Guardia di Finanza) города Савона выявила крупное налоговое преступление, совершенное гражданкой РФ, являющейся родственницей одного из российских олигархов. Несмотря на заявленный статус налогового резидента России, финполиция доказала, что женщина с 2018 года постоянно проживает в городе Алассио (провинция Савона, Лигурия), где купила пентхаус за 2 млн евро и управляет недвижимостью по всему региону на сумму свыше 5 млн евро. В ходе анализа ее инвестиционного портфеля в РФ объемом 50 млн евро (более 4 млрд рублей) полиция восстановила скрытые от налогообложения финансовые проценты, дивиденды и доходы от аренды за 2019–2024 годы. Общая сумма неуплаченных налогов на зарубежную недвижимость и финансовые активы превысила 11 млн евро. Из-за приостановки ключевых положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Италией и Россией обвиняемая лишилась права на льготные режимы и зачет уплаченных в РФ налогов, что влечет за собой взыскание сумм по полной ставке. Итальянская налоговая служба (Agenzia delle Entrate) начала процедуру принудительного взыскания скрытых средств. Против родственницы олигарха возбуждено уголовное дело по статье о подаче заведомо ложной/неполной декларации (omessa dichiarazione). Имя фигурантки дела пока не раскрывается. @news_sirena
- 206
- 62
- 26
- 11
- 8
- 3
- 1