В Раде предлагают разрешить вносить залог без проверки происхождения денег В закон о противодействии отмыванию доходов предлагают внести норму, которая позволит банкам не устанавливать источник происхождения денег, если они перечисляются в качестве залога по статье 182 УПК Украины. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Правило предлагается ввести на весь период военного положения, причем отдельного исключения для коррупционных производств в нем нет, сообщает Bankova Mail Формулировка предусматривает, что банк не устанавливает происхождение средств непосредственно перед внесением залога. Проверка переносится на момент их возврата: получить и использовать возвращенную сумму клиент сможет только после подтверждения ее происхождения. О таком ограничении банк должен предупредить заранее. Фактически деньги сначала смогут поступить на счет суда и обеспечить освобождение человека из-под стражи, а проверка их происхождения произойдет позже. Если залог будет обращен в доход государства, механизма последующей проверки при возврате денег уже не возникнет. Поправка появилась после месяцев конфликтов вокруг платежей на счета Высшего антикоррупционного суда. Банки блокировали отдельные переводы с назначением «залог», требуя документы о происхождении средств. В одном из таких эпизодов ВАКС обязал НБУ в течение 24 часов разобраться с причинами блокирования платежа и сообщить суду результат. Особое значение вопрос имеет именно для крупных антикоррупционных дел. Руководитель САП Александр Клименко заявлял, что НАБУ и САП намерены проверять происхождение денег, уже внесенных на счета ВАКС в качестве залогов. Причина понятна: многомиллионный залог сам по себе может стать способом превращения наличных сомнительного происхождения в деньги, прошедшие через официальный счет суда. В расследованиях уже изучались подобные цепочки. В истории со 150 млн грн залога за Германа Галущенко следствие разбирало происхождение наличных и движение денег через ряд юридических лиц. В другом эпизоде 26 млн грн залога за депутата Киевсовета Елену Марченко проходили через финансовую компанию «Родео Капитал» и Окси Банк. Предлагаемая поправка финансовый мониторинг полностью не отменяет. Она делает исключение именно на момент внесения залога — то есть тогда, когда деньги непосредственно влияют на меру пресечения и возможность выхода человека из СИЗО. Невероятно, но факт....
- 4.5К
- 4.5К
- 2.9К
- 2.8К
- 2.8К
- 1.6К
- 1.3К
- 142
- 130
- 17
- 10