Миллиарды через гособлигации: «Доминанта трейд», Вася Львовский и схема вывода валюты Продолжение расследования о финансовой схеме с государственными ценными бумагами, фиктивным автоимпортом, офшорами и фирмами с одним сотрудником. В деле фигурируют миллиардные обороты, неучтённая наличность и налоговые потери. Отдельные расследования связывают валютные операции с Василием Костюком (Вася Львовский) и Александром Горобцом «Доминанта трейд» (ЕГРПОУ 38726248) Олега Олешко, директор Олег Войтов, капитал 8,1 млн грн, выручка/прибыль — 30,087/7,21 млн. Лицензии: брокерская АЕ286778, депозитарная АЕ286788; дилерская АЕ286779 заявлена, актуальность не подтверждена. Судебное определение №140996439 описывает предполагаемые фиктивные сделки с евробондами XS2895055981 ($1) через подконтрольных нерезидентов. Схема вывода: операции с гособлигациями → «Доминанта» → гривневые счета → фирмы-посредники → автоимпортёры → покупка валюты → зарубежные контракты → продажа автомобилей за неучтённую наличность. В заявленном банковском маршруте «Авангард» обслуживает фондовые операции, «Рада» и Идеябанк — гривну, «Украинский капитал» и «Альянс» — валютные платежи. Полный маршрут банками документально не подтверждён. Проверяется обход ограничений НБУ №18 от 24.02.2022. «Праймквер» (44830421) Валентины Ларченко открыл счёт у «Доминанты»: один сотрудник, 1,218 млрд грн выручки за 2025-й и полугодие 2026-го, прибыль 151,2 тыс. грн, активы/обязательства 246,3/246 млн. 11.09.2025 сменил название «Квертекс Прайм», владельца Сергея Секо, директора, адрес и бухучёт на автоторговлю. Капитал 500 → 100 тыс. грн, без регистрации НДС. «Ладис Ком» (40442043) Анатолия Никитаренко — веб-порталы, адрес с 1797 фирмами, выручка-2025/полугодие-2026 571,9/356,2 млн, прибыль 21,9/53,3 тыс., активы/обязательства 1,246/1,250 млрд, отрицательный капитал. «Импульс Продукт» (45551536) Ирины Малёваной — смена владельца, адреса и профиля; выручка/прибыль 12,4/3,1 тыс., активы/обязательства 293,6/293,55 млн, капитал 100 → 30 тыс. «Ростконсалт» (44655070) с 22.10.2026 Андрея Закирова — смена адреса на Ужгород и профиля на опт; прежние участники ФК «Финако», КУА «Спільна інвест» (38965647), фонд «Андерсон». Активы/выручка/прибыль 259,5 млн/5,93 млн/7,4 тыс. У всех — по одному сотруднику. «Ротон Авто» (45349654) Юрия Иванова — один работник, активы-2024/2025 920,16/618,24 млн, выручка/прибыль 31,45 млн/16,9 тыс., ликвидирована 02.09.2026. В деле №72025102400000067 проходит с «Мега-Прайд» (44093183): 1138 автомобилей на 177,64 млн грн, предполагаемый недобор НДС 61,706 млн. Три импортёра основного дела: «Мега Автолюкс» (45605057) — 1035 авто/625,99 млн, физлицам 486/379,74 млн, недобор НДС 39,052 млн; директор признал регистрацию фирмы за вознаграждение. «Нью Автолайф» (45561743) — 794/191,93 млн, физлицам 324/61,03 млн, НДС 6,801 млн. «Топтрейд Захид» (44283488) — импорт 1000/244,9 млн, задекларировано 708/166,15 млн, продажи физлицам 210,65 млн; НДС 2,374 млн, налог на прибыль 13,494 млн, завышенный отрицательный НДС 9,874 млн. Общий предполагаемый недобор — 61,721 млн грн, отдельно 9,874 млн. Получатели: Genesis Trading House OU (Эстония, №16887755), POTENGA TRADING HOUSE (Польша, №524867785), SEVILLA SALES SUMMIT S.L. (Испания, №B55480206). Валютный след Костюка и Горобца: в 2020-м генерал налоговой полиции Юрий Атаманюк обвинял Костюка в конвертационном центре с оборотом 25 млрд грн и доходом до 2,5 млрд ежемесячно, указывая на связи с экс-главой ГНС Сергеем Верлановым. Другое расследование связывает их с $84,2 млн переводов под импорт дронов: «Ликадра Теника» (44372310), «Лавра Груп» (45023845) — $9,1 млн для TORQUE TRADE LIMITED, «Нексус Торг» (45351930) — $10,1 млн для NEOTRADE LIMITED. «Альянс» оштрафован НБУ за нарушения финмониторинга на 15,051 млн грн в 2024-м, 67,575 млн и 15,9 млн в 2025-м. Акционер Александр Сосис (89,289%), Павел Щербань (3,995%) возглавлял набсовет до 01.04.2025. Невероятно, но факт...
- 7.1К
- 2.7К
- 2.7К
- 2.7К
- 1.6К
- 117
- 115
- 32
- 16
- 13
- 11