За несколько дней таким образом было прикрыто 5 обменок. Якобы они обменивали крипту с наркоты и скамов. Ну нормально же. Вот вообще ЛЮБАЯ КРИПТА может быть, так или иначе, замешана в какой-то дрисне. Сидит манагер в обменке, ему 10000 USDT отправляют, по АМЛ чистые, он может даже куда-то на байбит получить перевод. И что? Как ему понять, что эти деньги получены с закладок гашиша? А ведь крипта могла еще и через миксер пройти. А еще она уже могла прийти прям с бинанса, просто чистейшая по АМЛ. Просто передел рынка идет, гос-во все под себя подмять хочет, и оно это сделает. А крипту мы все также будем в нал обменивать, просто чуть сложнее, с чуть большими издержками.
- 7
- 2
- 1
- 1