36,7 млн евро из «Дельта Банка», офшоры, вывод активов и контракты с оборонкой рф: махинации группы Александра Дементиенко Александр Дементиенко и Сергей Ганзелинский обязаны солидарно выплатить 2,69 млрд грн за доведение до банкротства ООО «Днепрометалсервисгруп» (ЕГРПОУ 33074306). Решение от 20.12.2024 по делу № 910/17873/20 подтвердил Верховный суд 28.08.2025. Предприятие получило в «Дельта Банке» три кредитные линии на 36,73 млн евро под 12,5%, после чего средства уходили связанным компаниям Madesta Group, залоги выводились, а должника пытались ликвидировать через налоговую. Из 19,14 млн евро мартовских траншей 2011 года 18,53 млн направили на долги «Метал Сервис Група» (34224798). Ещё 11 млн евро использовали в операциях со швейцарской Madesta AG: авансы возвращались и перечислялись повторно, прибыль оставалась за границей. В апреле 2013-го швейцарцам перевели 1,185 млн евро, британской Madesta Developments Limited за 2011–2014 годы — 2,05 млн. НБУ письмом № 25-0005/79501/БТ от 21.10.2024 зафиксировал валютные нарушения свыше 3 млн евро. Обещанные банку по соглашению от 12.04.2011 25% бизнеса за $1 не передали. Залоговые краны, станки FACCIN, DOOSAN, OMNIMAT и портовую технику вывезли в Латвию к Madesta SIA (№ 40003440441), часть активов оставалась в Севастополе на Камышовом шоссе, 63/1. После требований банка на 2,106 млрд грн по делу № 910/16784/15 Подольская налоговая инспекция 31.07.2015 инициировала ликвидацию должника. Перед закрытием по заявлениям № НАТ 251228–251233 от 19.01.2016 компания отказалась от залоговых парковочных мест и списала имущество. 11.02.2016 её исключили из реестра, но по делу № 910/9976/19 регистрацию восстановили 11.11.2020. Бывший ликвидатор Александр Янчук свидетельствовал о контроле юристов владельцев и их контактах с налоговиками. В производстве № 42021100000000305 изучались ликвидация и изъятие оригиналов кредитных дел при участии силовиков. ГБР расследует возможный сговор бенефициаров с чиновниками НБУ, «Дельта Банка» и правоохранителями в производстве № 22022101110000748 от 08.12.2022 по ст. 110-2 ч. 1, 364 ч. 2 и 111 ч. 1 УК Украины — финансирование посягательств на территориальную целостность, злоупотребление властью и госизмена. После постановления НБУ № 102/БТ от 26.02.2014 банк выдал ещё 385 тыс. евро, предполагаемое присвоение которых проверяется следствием. В мае 2024-го присоединили производство № 62023000000000817. В оккупированном Крыму появились российские двойники — «Днепр Металл Сервис Групп» (ОГРН 1159204003694) и «Металл Сервис Группа» (ОГРН 1159204001373). Последняя в 2019–2021 годах перечислила 8,6 млн рублей налогов в бюджет рф, а 05.08.2016 заключила контракт № 876-520/172 на 1,15 млн рублей с Центром судоремонта «Звёздочка» (ИНН 2902060361) на детали корпусов понтонов. «Звёздочка» обслуживает военный флот рф. Сделка отражена в решению № 119745368, а документ № 108156225 содержит версию следствия о строительстве группой военных катеров для армии рф совместно с «Ростехом». Следствие также проверяет заявления о рейдерских захватах при содействии чиновников и силовиков вокруг НПО «Экотех» (32992167), «Биолтек» (41680717), «Энерис» (34657176), «Терракапитал» (35496610), «Фрегат» (14312387) и «Ассетс Менеджмент Груп» (34316490). После снятия арестов в 2024-м часть компаний переоформили на детей одного из фигурантов, 23.06.2025 — на дочь. Ликвидатор Сергей Донков проследил движение средств через кипрскую DNIPROCITY LIMITED (HE 190741) в «Санлайт Энерджи» (40297214) и «Санлайт Энерджи 2» (42032804), подозревая вложение выведенных кредитных денег в солнечные станции. По № 129854652–129854654 арестованы 33,52 млн грн корпоративных прав, недвижимость 666,3 м² в Днепре и 2 563,2 м² в Черновцах, десять счетов, СЭС 7,085 МВт и 21 824 солнечные панели. Невероятно, но факт....
- 6.7К
- 4.7К
- 4.6К
- 1.7К
- 1К
- 1К
- 1К
- 989
- 52
- 18
- 1