Центробанк ОАЭ запретил иранскому банку «Мелли» осуществлять деятельность в стране, запретив всем его филиалам обрабатывать транзакции с Ираном и из Ирана, включая торговлю и денежные переводы Регулятор сослался на нарушения Ираном финансового законодательства ОАЭ, включая несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 8
- 1