Минюст США проверяет Binance на нарушение соглашения по санкциям против Ирана

ФорексNews@forexnewsvipФинансы и криптовалюты12 октября 2026, 10:45

more_horiz

Напомню, чем закончилась история в 2023 году. Binance признала вину в нарушении американского законодательства, согласилась выплатить 4,3 млрд долларов и усилить контроль за соблюдением нормативных требований, а также приняла трёхлетний надзор независимых наблюдателей. Одно из условий соглашения требует сообщать властям о любых свидетельствах или обвинениях, связанных с отмыванием денег и нарушением санкций. Именно выполнение этих обязательств и проверяют сейчас. Следователей интересует, не пропускала ли биржа операции, которые должна была блокировать, и тем самым не помогала ли обходить санкции против Ирана.Поводом стали сентябрьские события. Как сообщается в СМИ, 14 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации примерно 61 млн долларов в криптовалюте, которые, по версии обвинения, получены от нелегальной продажи иранской нефти. В иске названы две китайские компании, использовавшие счета этой биржи, но сама биржа стороной дела не является. Позднее появились сообщения о том, что счета, связанные с иранским финансистом Бабаком Занджани, провели через платформу около 850 млн долларов. Binance заявляет, что придерживается нулевой терпимости к нарушению санкций, продолжает усиливать систему контроля и сотрудничает с правоохранителями. В феврале 2026 года компания также сообщила, что её санкционные риски снизились на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года.Важно понимать, на какой стадии находится дело. Новых обвинений Binance еще не предъявлено, суд не признавал, что она нарушила санкции после 2023 года, а проверка Минюста пока остаётся ранней. Так что рынок пока отреагировал спокойно: BNB торгуется около 748 долларов и в момент первых сообщений вообще вырос. Это говорит о том, что инвесторы закладывают штраф или усиление надзора, а не возврат уголовного дела.Контекст при этом общий: война с Ираном делает тему санкций приоритетной для Вашингтона, и любое крупное нарушение будет рассматриваться жёстче, чем в обычное время. Мой базовый сценарий: возврат уголовных обвинений в ближайшие недели маловероятен, потому что для этого Минюсту нужно доказать, что руководство или сотрудники сознательно помогали подсанкционным лицам. Гораздо вероятнее продление надзора и новые финансовые условия. Но сам факт проверки превращает Binance в источник новостного риска на фоне и без того слабого рынка, где спотовые ETF потеряли почти 1 млрд долларов в октябре, а доходности облигаций держатся у многолетних максимумов. Если в ближайшие дни появятся подтверждённые выводы о нарушении, я ожидаю заметного давления на BNB и временного оттока средств с биржи.