Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян

Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалюты30 сентября 2026, 10:22

more_horiz

ЦБ ужесточит контроль за внесением наличных на счета Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за внесением наличных денег. Регулятор также планирует инициировать поправки в антиотмывочный закон (115-ФЗ), заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Новые меры затронут как физических, так и юридических лиц. В группу повышенного риска попадут клиенты, чьи объемы наличных взносов не соответствуют официальным доходам. Под особое внимание подпадут разовые операции на сумму от 5 млн рублей, частые взносы от 100 тыс. рублей с последующим быстрым выводом средств, а также сделки, связанные с нелегальными криптообменниками. Для подтверждения законности происхождения денег банкам придется запрашивать у клиентов подтверждающие документы. В их числе — договоры купли-продажи, налоговые декларации, справки о доходах или выписки о ранее снятых средствах. В случае непредоставления документов банк сможет отказать в проведении операции, повысить уровень риска клиента и передать информацию о подозрительной активности в Росфинмониторинг. 👉 Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy