США объявили платежную платформу А7 «транснациональной преступной организацией». Через нее Россия закупает иностранные комплектующие для ВПК в обход санкций 🔵 Минфин США признал связанную с Россией платежную сеть A7 «крупной транснациональной преступной организацией» и ввел против нее санкции. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Поводом для введения ограничений стала помощь Ирану в обходе санкций. Услугами А7 в том числе пользовался Корпус стражей исламской революции. Сегодняшние действия, направленные против A7, продолжают беспрецедентные усилия Министерства финансов по изоляции Ирана и его финансовых пособников и посылают четкий сигнал о том, что если вы способствуете незаконному финансированию противников Америки, вы теряете доступ к финансовой системе США, — заявил министр финансов США Скотт Бессент. 🔵 Подразделение ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN предложило запретить американским финансовым организациям любые переводы с участием субагентов A7. Речь идет о подставных зарубежных компаниях, которые платежная платформа использует для перевода денег. Они маскируют платежи, связанные с подсанкционными секторами и лицами, под обычную коммерческую деятельность. В частности, через эти компании поставщики для ВПК закупали иностранные комплектующие. Ранее схему торговли субагентов А7 описало Financial Times. При закупке подсанкционных компонентов, А7 заключала фиктивные контракты, в которых были указаны совершенно другие товары. Например, тепловизионные прицелы фигурировали в счетах-фактурах как «закаленное стекло». ❓ А7 создали в 2024 году беглый молдавский бизнесмен Илан Шор и Промсвязьбанк, который специализируется на финансировании и обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса. А7 также запустила первый стейблкоин, привязанный к рублю — A7A5. Изначально компанию зарегистрировали в Кыргызстане, но позже власти республики закрыли ее под давлением иностранных государств. Однако после этого она не перестала существовать. Постоянная регенерация — часть ДНК А7. Внутри компании есть команда, которая занимается исключительно созданием новых подставных фирм при возникновении операционных проблем со старыми, писало The New York Times. Как отмечало издание, способность восстанавливаться так важна для компании, что ее символом стала неваляшка. По состоянию на июнь 2026 года, А7 владела сотнями субагентов в таких юрисдикциях как Гонконг, Индонезия, Кыргызстан, Сейшельские Острова, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщают в FinCEN. Эти компании регистрировались на иностранных граждан, но управлялись менеджерами из России. С помощью этих организаций совершались платежи в адрес компаний, которые обслуживаются в крупных американских и европейских банках. По оценке Промсвязьбанка, в первом полугодии 2025 года через А7 проходило почти 12% внешней торговли российского бизнеса. По оценке FinCEN, в январе 2026 года A7 обрабатывала более 2000 транзакций в день с общим объемом более 7,5 трлн рублей, что эквивалентно приблизительно 13% от внешнеторговых операций России. NYT пишет, что за первые четыре месяца 2025 года А7 выступила в качестве посредника в сделках на сумму более 500 млн долларов. 130 из них были потрачены на товары, которые могли использоваться в российском ВПК. 🔵 FinCEN не стала публиковать полный список субагентов А7, но разослала банкам предупреждение, которое должно помочь финансовым учреждениям выявлять подозрительную активность, связанную с сетью. Приложение | YouTube | Telegram | X | Instagram
- 132
- 75
- 42
- 20
- 9
- 7
- 6
- 2
- 1
- 1