Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций по ужесточению контроля за внесением наличных денег на счета и планирует поправки в закон 115-ФЗ, заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Меры затронут физических и юридических лиц, а в группу повышенного риска попадут граждане, чьи суммы наличных взносов не соответствуют официальным доходам. Под особое внимание регулятора попадут операции от 5 млн рублей, частые взносы от 100 тыс. рублей с быстрым выводом средств, а также сделки, связанные с нелегальными криптообменниками и рынками. Для подтверждения законности денег клиентам придётся предоставлять банку договоры купли-продажи, налоговые декларации, справки о доходах или выписки о ранее снятых средствах. В противном случае банк может отказать в проведении операции, повысить уровень риска клиента и передать данные в Росфинмониторинг. @banksta
Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств россиян
- 4.7К
- 1.3К
- 606
- 74
- 7.2К
- 2.4К
- 992
- 786
- 178
- 171
- 425
- 137
- 27
- 13
- 7
- 4
- 6.2К
- 3.6К
- 843
- 182
- 160
- 140