Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

4BS | Экономика, бизнес и финансы @fourbes Экономика и бизнес23 сентября 2026, 17:48

Банки будут проверять источник происхождения средств при пополнении счетов наличными — ЦБ подготовил соответствующие рекомендации для банков. Проверки коснутся как бизнеса, так и простых россиян, особенно при внесении на счет большой суммы. ЦБ потребовал от банков не ограничиваться «формальной» проверкой, но выполнять тщательный анализ, чтобы препятствовать легализации средств, полученных незаконно.@fourbes

Похожие посты

Топор. Экономика.@ecotopor Экономика и бизнес 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

4.6К
1.3К
589
71

Топор+Юмор и развлечения 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

Топор Live @toporlive Новости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

7К
2.4К
978
762
175
168

MashНовости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки будут проверять, откуда у россиян наличка. Чекнуть могут любого при внесении денег на счета или при обмене валют. ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс‑контроля за источниками происхождения наличных средств как физических, так и юридических лиц, сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. ЦБ также намерен внести поправки в "антиотмывочный" закон 115‑ФЗ. По словам Шабли, рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения средств на счета...

Новости Москвы @moscowmap Новости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

💵 Источник наличных денег будут проверять у россиян Проверять будут при внесении денег на счёт и при обмене валют. Попадают и физ и юр лица. Объём наличных денег в обращении с марта увеличился на 2,5 трлн₽

Деньги в Эфире @ekonomika_banki Финансы и криптовалюты 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

413
133
27
12
6
4

Прямой Эфир • Новости @novosti_efir Новости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

6К
3.5К
814
173
158
137

Двач @dvachannel Технологии и IT 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

⚡️Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ — в части проверки происхождения наличных денег.

Раньше всех. Ну почти @bbbreaking Новости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

⚡️Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очев...

Варламов @varlamov_news Новости и СМИ 23 сентября 2026

Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь и...