🇷🇺 ЦБ готовит новые жёсткие рекомендации для банков по проверке происхождения наличных клиентов. Проверки коснутся физлиц и бизнеса, особенно операций с большими объёмами наличности и внесения денег на счета. Регулятор также планирует изменения в антиотмывочном законодательстве. «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
- 68
- 6
- 5
- 5
- 3
- 2