275 человек пострадали от финансовой пирамиды под видом потребкооператива в Алматы Сотрудники Департамента АФМ по Алматы ведут расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, действовавшей под видом потребительского кооператива. Граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключали договоры паенакопления и принимали взносы. При этом поступления от новых участников направляли на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность. Потерпевшими признали 275 человек, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн тенге. Следствием также установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн на счета аффилированных лиц, в том числе под видом оплаты консультационных услуг. После начала судебных споров в Алматы создали еще шесть потребительских кооперативов. Новые организации использовали для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных ЧСИ. Организатора заключили под стражу на два месяца. Арестовали 25 его квартир, три машины и другие активы, рассказали сегодня в пресс-службе АФМ. 📹 АФМ t.me/zakonkz
- 27
- 16
- 12
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1