Как попытка Швейцарии спасти российский банк обернулась полным провалом — The Financial Times. Базирующееся в Цюрихе подразделение Сбербанка, активы которого насчитывали почти 500 миллионов франков, а клиентами которого числились крупнейшие мировые трейдеры сырьевых товаров, стал проблемой для властей после того, как Берн и другие западные столицы ввели санкции против Москвы. Ликвидация банка грозила перерасти в многолетние юридические и административные разбирательства. Решение было найдено в сентябре 2022 года, когда с одобрения Минфина США и швейцарским санкционного агентства, "дочка" Сбербанка была продана двум западным бизнесменам и переименована в TradeXBank. Покупатели представляли собой совершенно неожиданную пару: Стивен Линч, американский инвестор, который десятилетиями заключал сделки в России, и Абдалла Шатила, глава женевской инвестиционной группы m3 Groupe. Последний привлек 125 миллионов швейцарских франков от восьми инвесторов, чего оказалось достаточно для завершения сделки. Позднее выяснилось, что он пытался привлечь дополнительные средства через облигации m3 с ошеломляющей годовой ставкой в 15%. Первоначальные держатели облигаций предоставили m3 кредиты, а не купили акции TradeX. Главная цель сделки также заключалась в том, чтобы вывести Сбербанк Швейцарии из-под контроля России. Однако, согласно документам, изученным FT, часть облигаций была продана инвесторам, имеющим давние связи с российским бизнесом. ▪️В их числе была компания One Solution Trading, базирующаяся в Дубае и занимающаяся торговлей сталью и имеющая деловые отношения с российской сталелитейной группой «Новосталь-М», которая приобрела облигации на сумму 10 млн франков. Ее владелец, Эктор Гарсия Веласко, был женат до 2025 года на дочери Ивана Демченко, находящегося под санкциями российского депутата, сын которого руководит компанией «Новосталь». ▪️Еще 20 миллионов франков в облигациях принадлежали компании Ugol Properties, зарегистрированной на Кипре, принадлежащая Христодулосу Василиадесу, попавшему под санкции Великобритании в 2023 году за оказание услуг российским олигархам. В санкционном списке также упоминалось его руководство кипрской дочерней компанией Сбербанка. ▪️Еще был британский финансист Уилл Эбботт, который много лет руководил бизнесом по торговле российскими акциями. Он управлял компанией Mekita Investment — кипрской компанией, принадлежащей двум российским бизнесменам, основавшим одну из крупнейших российских компаний по железнодорожным грузоперевозкам, — когда она предоставила кредит в размере 5 млн швейцарских франков в конце 2022 года. Отношения Линча и Шатилы испортились почти сразу после сделки, когда Шатила не выплатил партнеру 36 млн франков в установленный срок. В итоге то, что когда-то напоминало спасение, превратилось в долгую эпопею, полную неоплаченных долгов, конфликтов между владельцами и судебных тяжб, что поставило банк под угрозу ликвидации. Один из держателей облигаций, который годами добивался возврата долга, выражает шок по поводу того, как швейцарские власти рассматривали этот спор. «Доверие к швейцарской банковской системе, судам и их деятельности находится под вопросом. Я бы никогда больше не стал заключать сделки в Швейцарии и предостерег бы всех остальных от подобных действий», — сказал он. «Ошибки были допущены с самого начала, когда [швейцарский регулятор] Finma не задал должных вопросов о том, как и кем финансировалась эта сделка по Сбербанку», — говорит Моника Рот, юрист, специализирующийся на банковском комплаенсе, «Регулятор должен действовать и решать подобные проблемы. Это больше похоже на то, что могло бы произойти на Гаити, а не в Швейцарии». Подписаться Как попытка Швейцарии спасти российский банк обернулась полным провалом — The Financial Times. Базирующееся в Цюрихе подразделение Сбербанка, активы которого насчитывали почти 500 миллионов франков, а клиентами которого числились крупнейшие мировые трейдеры сырьевых товаров, стал проблемой для властей после того, как Берн и другие западные столицы ввели санкции против Москвы. Ликвидация банка грозила перерасти в многолетние юридические и административные разбирательства. Решение было найдено в сентябре 2022 года, когда с одобрения Минфина США и швейцарским санкционного агентства, "дочка" Сбербанка была продана двум западным бизнесменам и переименована в TradeXBank. Покупатели представляли собой совершенно неожиданную пару: Стивен Линч, американский инвестор, который десятилетиями заключал сделки в России, и Абдалла Шатила, глава женевской инвестиционной группы m3 Groupe. Последний привлек 125 миллионов швейцарских франков от восьми инвесторов, чего оказалось достаточно для завершения сделки. Позднее выяснилось, что он пытался привлечь дополнительные средства через облигации m3 с ошеломляющей годовой ставкой в 15%. Первоначальные держатели облигаций предоставили m3 кредиты, а не купили акции TradeX. Главная цель сделки также заключалась в том, чтобы вывести Сбербанк Швейцарии из-под контроля России. Однако, согласно документам, изученным FT, часть облигаций была продана инвесторам, имеющим давние связи с российским бизнесом. ▪️В их числе была компания One Solution Trading, базирующаяся в Дубае и занимающаяся торговлей сталью и имеющая деловые отношения с российской сталелитейной группой «Новосталь-М», которая приобрела облигации на сумму 10 млн франков. Ее владелец, Эктор Гарсия Веласко, был женат до 2025 года на дочери Ивана Демченко, находящегося под санкциями российского депутата, сын которого руководит компанией «Новосталь». ▪️Еще 20 миллионов франков в облигациях принадлежали компании Ugol Properties, зарегистрированной на Кипре, принадлежащая Христодулосу Василиадесу, попавшему под санкции Великобритании в 2023 году за оказание услуг российским олигархам. В санкционном списке также упоминалось его руководство кипрской дочерней компанией Сбербанка. ▪️Еще был британский финансист Уилл Эбботт, который много лет руководил бизнесом по торговле российскими акциями. Он управлял компанией Mekita Investment — кипрской компанией, принадлежащей двум российским бизнесменам, основавшим одну из крупнейших российских компаний по железнодорожным грузоперевозкам, — когда она предоставила кредит в размере 5 млн швейцарских франков в конце 2022 года. Отношения Линча и Шатилы испортились почти сразу после сделки, когда Шатила не выплатил партнеру 36 млн франков в установленный срок. В итоге то, что когда-то напоминало спасение, превратилось в долгую эпопею, полную неоплаченных долгов, конфликтов между владельцами и судебных тяжб, что поставило банк под угрозу ликвидации. Один из держателей облигаций, который годами добивался возврата долга, выражает шок по поводу того, как швейцарские власти рассматривали этот спор. «Доверие к швейцарской банковской системе, судам и их деятельности находится под вопросом. Я бы никогда больше не стал заключать сделки в Швейцарии и предостерег бы всех остальных от подобных действий», — сказал он. «Ошибки были допущены с самого начала, когда [швейцарский регулятор] Finma не задал должных вопросов о том, как и кем финансировалась эта сделка по Сбербанку», — говорит Моника Рот, юрист, специализирующийся на банковском комплаенсе, «Регулятор должен действовать и решать подобные проблемы. Это больше похоже на то, что могло бы произойти на Гаити, а не в Швейцарии». Подписаться
- 25
- 20
- 8
- 2
- 1