Обыски у экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Он проходит по делу о мошенничестве с ущербом в размере 1,1 млн евро, - сообщает Digi24.ro Как сообщает издание, прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) утром 21 сентября проводят обыски по делу о создании организованной преступной группы и мошенничестве с ущербом более €1,1 млн. Один из обысков проходит в доме Кэлина Джорджеску в Могошоае. Всего сотрудники DIICOT совместно с полицией проводят пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпань и Буфте. По версии следствия, в сентябре 2021 года двое граждан Румынии в возрасте 64 и 47 лет и 56-летний гражданин Италии создали организованную преступную группу. Ее предполагаемым лидером прокуратура называет 64-летнего гражданина Румынии. Группа действовала преимущественно на территории Румынии, а также в Великобритании. Как утверждает DIICOT, участники группы представлялись состоятельными бизнесменами и руководителями иностранных компаний, располагавших крупными суммами для кредитования румынских предпринимателей. Для получения финансирования потенциальные заемщики должны были внести денежные гарантии. По данным следствия, одному из предпринимателей пообещали кредит в размере €6 млн от зарубежного банка при условии внесения гарантии. В результате он перевел более €1 млн. Позднее ему предложили увеличить кредит до €15 млн при внесении дополнительной гарантии, после чего предприниматель перечислил еще €100 тыс. Общий ущерб, по оценке прокуратуры, превысил €1,1 млн. Ранее Digi24 сообщал, что потерпевшим является предприниматель Рэзван Леу. Издание утверждает, что Кэлин Джорджеску познакомил его с людьми, участвовавшими в предполагаемой схеме, а впоследствии обещал помочь вернуть деньги.
- 26
- 6
- 5
- 4
- 2
- 1