Монако начало вычищать из банков богатых россиян Монако начало масштабную проверку крупнейших банков и финансовых компаний княжества, пытаясь выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FATF признала, что Монако может вскоре выйти из серого списка, сообщал Bloomberg. В 2025–2026 годах местный регулятор AMSF начал публиковать результаты проверок с досье клиентов, у которых недостаточно проверяли происхождение денег, криминальные связи, сомнительные операции, санкционные и политические связи. Около трети проблемных клиентских досье связаны с Россией. Имена AMSF скрывает, но оставляет достаточно деталей, чтобы идентифицировать часть клиентов. В одном из досье UBS Monaco банк объяснял состояние клиентки подарками от брата, который отдал ей $70 млн и несколько объектов недвижимости. Женщина работала гинекологом, а ее брат отсидел по уголовному делу, был крупным промышленником и оказался связан с английским футбольным клубом. Детали указывают на сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву. OCCRP ранее обнаружило, что Нарзиева была бенефициаром 27 счетов Credit Suisse, баланс одного из них превышал $2 млрд. UBS в марте 2025 года закрыл ей счет. Среди клиентов Julius Baer оказался Виктор Федотов, бывший глава Каспийского трубопроводного консорциума. Pandora Papers раскрыли, что Федотов был скрытым совладельцем ВНИИСТ, подрядчика «Транснефти». Во внутреннем отчете «Транснефти» ВНИИСТ обвиняли в выводе около $140 млн. Через связанный с ВНИИСТ офшор Федотов получил не менее $98 млн и купил самолёт Bombardier за $34 млн, писал Guardian. Банк сообщил о подозрениях в отношении клиента только через год после появления оснований для них. Позднее Julius Baer прекратил отношения с Федотовым. Клиентом Guardian Management из Монако был Леонид Новицкий, бывший первый замгендиректора «Росагролизинга» и брат экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Еще в 2015 году швейцарская прокуратура расследовала дело об отмывании денег, в котором фигурировали Новицкий, его жена и Скрынник. Оно было связано с предполагаемыми хищениями более 1 млрд рублей у «Росагролизинга». Guardian позднее понизила риск Новицкого, однако AMSF не обнаружил обоснования такого решения. В материалах корпоративного провайдера ICS удалось установить Алексея Федорычева, владельца Fedcominvest. В 2024 году итальянские власти по запросу Украины арестовали связанные с ним активы на 41 млн евро. В Украине бизнесмена подозревали в коррупции, мошенничестве в отношении госкомпании и отмывании денег. Предполагаемый ущерб превышал $60 млн. Претензии AMSF к ICS касались того, как компания учитывала негативную информацию о клиенте. #Монако 🔥СОБИРАЕМ АРМИЮ!!!
- 30
- 2
- 1
- 1
- 1