ЦБ решил усилить контроль за происхождением наличных у россиян Банк России готовит меры по усилению контроля за оборотом наличных, объем которых в экономике начал резко расти в последние месяцы, а суммарно с начала года увеличился на 2,5 триллиона рублей. В ближайшее время ЦБ выпустит новые методические рекомендации для банков по проверке происхождения наличных денег у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума. По его словам, ужесточение контроля затронет операции по внесению средств на счета, а также по обмену валюты. «Очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения», — цитирует Шаблю сми. В мае Центробанк уже обязал банки обратить внимание на клиентов, которые слишком часто вносят наличные на счет. Усиленный контроль ЦБ ввел для тех, кто в течение 30 дней вносит от 5 млн рублей, либо совершает от 10 операций по внесению на сумму от 100 тысяч рублей каждая. Операции компаний и ИП с наличными ЦБ рекомендовал считать подозрительными, если те вносят более 30 млн рублей в течение 30 дней, при условии что эта сумма «значительно превышает» обороты бизнеса. Однако этих мер оказалось недостаточно. В июне отток наличных из банковской системы составил 450 млрд рублей, в июле — 620 млрд рублей, в августе — 434 млрд рублей, за первые три недели сентября — еще 380 млрд. 🔥ПОМОЩЬ ДВИЖЕНИЮ
- 16
- 16
- 1
- 1