Банки могут ограничить россиянам внесение наличных и переводы на карту до 30 тысяч рублей в месяц за подозрительные операции В Госдуму внесли законопроект, который обяжет банки ограничивать операции клиентов, заподозренных в сомнительных транзакциях. Центробанк будет передавать кредитным организациям и Росфинмониторингу информацию о таких клиентах. В первую очередь инициатива направлена против P2P-переводов, которыми, по мнению авторов законопроекта, пользуются мошенники, участники наркорынка и нелегальных онлайн-казино. Банкам предлагают ограничивать внесение наличных и получение переводов от других людей суммой в 30 тысяч рублей в месяц. При первом выявлении подозрительных операций ограничения смогут действовать до года, при повторном — до двух лет. За невыполнение требований банкам грозит отзыв лицензии. Клиенты смогут обжаловать ограничения в досудебном порядке, на рассмотрение жалобы банку отведут семь дней. Если закон примут, поправки вступят в силу в марте 2028 года.
В Госдуму внесли законопроект об ограничении пополнения банковских счетов при подозрении в сомнительных операциях
- 4.4К
- 1.7К
- 812
- 40
- 6.4К
- 2.3К
- 1.8К
- 332
- 145
- 69
- 231
- 80
- 32
- 7
- 5
- 4
- 4.1К
- 905
- 230
- 80
- 73
- 25
- 2.3К
- 491
- 308
- 148
- 42
- 33
- 2.4К
- 310
- 101
- 21
- 2.2К
- 202
- 75
- 74
- 26
- 14