Американские прокуроры проверяют, знала ли Binance о сделках, которые могли нарушать санкции США против Ирана. Об этом 22 сентября написал Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с делом. Расследование ведет офис федерального прокурора Манхэттена. К нему подключен уголовный отдел Минюста в Вашингтоне. Вопрос не только в том, проходили ли такие операции через площадку, а в том, допускала ли биржа их сознательно и как работал ее контроль. Это пока не обвинение и не суд. Минюст от комментариев отказался. Неделей раньше, 14 сентября, те же прокуроры в Манхэттене подали гражданский иск о конфискации 61 миллиона долларов в криптовалюте. По версии властей, две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, через счета на Binance проводили деньги от черного рынка иранской нефти. Эти средства, по иску, шли на нужды иранских военных, в том числе Корпуса стражей исламской революции, который США считают террористической организацией. В иске говорится о более широкой сети кошельков на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Саму биржу в этом иске не обвиняют. Binance ответила, что у нее нулевая терпимость к нарушению санкций, что она сотрудничает со следствием и закрывает счета нарушителей. Компания отдельно подчеркивает: иск о 61 миллионе подан не против нее и не содержит обвинений в ее адрес. По ее словам, Hexa Whale убрали с площадки 13 августа 2025 года, Blessed Trust — в январе 2026-го. Прямых сделок счетов Binance с организациями в Иране, утверждает биржа, не было. История тянется с зимы. В феврале Fortune, New York Times и Wall Street Journal писали, что внутренние следователи Binance нашли крупные переводы в пользу структур, связанных с Ираном. В публикациях фигурировали суммы от 1 до 1,7 миллиарда долларов за 2024–2025 годы, в основном через стейблкоин Tether в сети Tron. После этих докладов часть сотрудников, по словам источников газет, отстранили или уволили. Binance это отрицает: говорит, что людей не увольняли за сообщения о рисках, что проверка продолжалась, а счета закрыли и передали данные властям. Цифры у сторон разные. СМИ описывают миллиардные потоки через биржу. Binance отвечает, что деньги не начинались и не заканчивались на ее платформе, а шли через цепочку посредников. По ее собственной оценке, до кошельков с иранской связью в итоге дошло около 126,1 миллиона долларов, из них около 24,1 миллиона — до кошельков, связанных с Корпусом стражей. Это уже не первая стыковка Binance с американскими санкциями. В ноябре 2023 года компания признала вину по делам о отмывании денег, работе без лицензии и санкциях и согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов. В том деле власти отдельно указывали, что с 2018 по 2022 год через площадку прошло более 898 миллионов долларов сделок между пользователями из США и пользователями из Ирана. Основатель Чанпэн Чжао признал вину, отбыл четыре месяца и в октябре 2025 года получил полное помилование от Дональда Трампа. Интересный факт , вывод с биржи Binance приостановлен , wtf? ➡️PropTrading hashhedge.com ➡️Торгую на бирже Bingx.com ➡️Клуб трейдеров @InvestZone_PayBot 💬Telega📹YouTube📹Insta💬Twitter
- 41
- 36