🇷🇺 ЦБ готовит рекомендации банкам по ужесточению контроля за внесением наличных на банковские счета физлиц и юрлиц, — РБК По словам Аксакова, ужесточение связано с использованием криптоинструментов для незаконных операций. С начала 2026 года объём наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей, по данным ЦБ. Среди признаков риска в действующих рекомендациях ЦБ — внесение за 30 дней не менее 5 млн рублей с выводом значительной части за рубеж в течение 10 дней. Само по себе внесение крупной суммы нарушением не является, подчёркивают юристы. Подтвердить происхождение денег можно договорами продажи имущества, документами о наследстве, декларациями и выписками о снятии средств. Если источник не подтверждён, банк может отказать в операции и передать данные в Росфинмониторинг. Вопросы возникнут к людям с низкими доходами, которые неожиданно оперируют миллионами, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Изменения также будут внесены в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ #ЭкономикаРФ Telegram | Max | Дзен | VK
- 171
- 24
- 24
- 15
- 10
- 6